本公司及董事会全体成员保证信息公开披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  海信家电集团股份有限公司（「本公司」）于2022年9月5日在香港联合交易所有限公司披露易网站（）刊登了公告。根据《深圳证券交易所股票上市规则》16.1条关于境内外同步披露的要求，特将公告内容披露如下，供参阅。

  香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而産生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

  本公司第十一屆董事會2022年第一次會議以及2021年度股東周年大會已分別於2022年3月30日以及2022年6月24日審議批准了《關於本公司以自有閑置資金進行委託理財的議案》，同意本公司在控制投資風險的前提下，以提高資金使用效率、增加現金資產收益為原則，使用自有閑置資金合計不超過人民幣100億元委託商業銀行、信託公司、證券公司、基金公司、保險公司、資產管理公司等金融機構進行短期低風險投資理財。現將進展情況公告如下：

  茲提述該等華夏銀行理財協議，關於本公司及其附屬公司（作為認購方）據此向華夏銀行及其附屬公司（作為發行人）認購理財產品，進一步詳情已於本公告內標題為「該等華夏銀行理財協議列表」一節中列示。

  董事會欣然宣佈，於2022年8月2日至9月5日期間，本公司的非全資附屬公司空調營銷公司、冰箱營銷公司及海信模具公司（作為認購方）訂立2022第6份華夏理財協議、2022第7份華夏理財協議、2022第8份華夏理財協議和2022第9份華夏理財協議，以認購2022第6項華夏理財產品、2022第7項華夏理財產品、2022第8項華夏理財產品和2022第9項華夏理財產品，認購金額為人民幣1,230,000,000元（相當於約1,418,612,058港元註1）。

  本集團使用自有閒置資金支付該等華夏銀行理財協議下的認購金額。2022第6份華夏理財協議、2022第7份華夏理財協議、2022第8份華夏理財協議和2022第9份華夏理財協議的主要條款概述如下：

  本公司認購銀行理財產品的審批程序符合本公司《委託理財管理制度》的相關規定，認購該等華夏理財產品的款項來自本集團的自有閑置資金。將該等閑置資金用於委託理財有利於提升本集團自有閑置資金的使用效率，而且不會對本集團的日常運作及主要業務發展以及本公司的中小投資者的權益有不良影響。

  董事會認為認購該等華夏理財產品乃按一般商業條款進行，屬公平合理，並符合本公司及股東之整體利益。

  2022第6份華夏理財協議、2022第7份華夏理財協議、2022第8份華夏理財協議和2022第9份華夏理財協議本身交易的相關適用百分比率（定義見上市規則）均低於5%，因此2022第6份華夏理財協議、2022第7份華夏理財協議、2022第8份華夏理財協議和2022第9份華夏理財協議本身並不構成本公司根據上市規則第14.06條須予披露的交易。然而，根據上市規則第14.22條，2022第6份華夏理財協議、2022第7份華夏理財協議、2022第8份華夏理財協議和2022第9份華夏理財協議下的認購金額合併計算時，交易的一項相關適用百分比率（定義見上市規則）超過5%但低於25%，且當該等華夏理財協議下的相關認購金額合併計算時，該等華夏理財協議下的交易的相關適用百分比率超過5%但低於25%。因此，2022第6份華夏理財協議、2022第7份華夏理財協議、2022第8份華夏理財協議和2022第9份華夏理財協議下的交易按合併計算基準構成本公司的須予披露交易，並須遵守上市規則下的申報及公告規定。

  本公司及其附屬企业主要從事冰箱、家用空調、中央空調、冷櫃、洗衣機、廚房電器等電器產品以及汽車空調壓縮機及綜合熱管理系統的研發、製造和營銷業務。

  空調營銷公司是本公司在中國成立的非全資附屬公司。它主要從事製冷、空調設備銷售；家用電器銷售；家用電器安裝服務；技術服務、技術開發、技術諮詢、技術轉讓、技術推廣；日用電器修理。

  冰箱營銷公司是本公司在中國成立的非全資附屬公司，主要從事電冰箱、冷櫃、洗衣機、生活電器等家用電器產品的銷售及其售後服務、技術服務。

  海信模具公司是本公司在中國成立的非全資附屬公司。它主要從事模具設計製造；機械加工；工裝夾具設計製造；批發、零售、“四代”：模具材料、標準件、零配件、工夾量具、CAD/CAM系統用品、辦公自動化及其消耗材料；塑料注塑、塑料噴塗加工；智能儀器儀錶、光機電一體化設備的開發、設計、銷售與系統集成；自營貨物和技術的進出口業務。

  華夏理財有限責任公司是由華夏銀行股份有限公司全資控股的銀行理財子公司。華夏銀行股份有限公司為一家根據中國法律註冊成立之持牌銀行，於上海交易所上市（股份代號：600015）。華夏理財主要業務範圍為：面向不特定社會公眾公開發行理財產品，對受託的投資者財產進行投資和管理；面向合格投資者非公開發行理財產品，對受託的投資者財產進行投資和管理；理財顧問和諮詢服務等。

  該等華夏銀行理財產品（不包括2022第6項華夏理財產品、2022第7項華夏理財產品、2022第8項華夏理財產品及2022第9項華夏理財產品）總認購金額為人民幣2,140,000,000元（相當於約2,532,114,258港元註6）。

  1. 此金額為按2022第6份華夏理財協議、2022第7份華夏理財協議、2022第8份華夏理財協議和2022第9份華夏理財協議被使用的匯率由人民幣兌換成的港元金額之總和。關於2022第6份華夏理財協議、2022第7份華夏理財協議、2022第8份華夏理財協議和2022第9份華夏理財協議下的認購金額由人民币换算成港元的汇率，请参考下面的附注2、3、4和5。

  2. 此金額已按0.85939人民幣元兌1港元的匯率由人民幣兌換為港元，僅供說明用途。概不表示任何港元或人民幣金額可能已於或可於相關日期按上述匯率或任何其他匯率兌換，甚至可予兌換。

  3. 此金額已按0.86168人民幣元兌1港元的匯率由人民幣兌換為港元，僅供說明用途。概不表示任何港元或人民幣金額可能已於或可於相關日期按上述匯率或任何其他匯率兌換，甚至可予兌換。

  4. 此金額已按0.86913人民幣元兌1港元的匯率由人民幣兌換為港元，僅供說明用途。概不表示任何港元或人民幣金額可能已於或可於相關日期按上述匯率或任何其他匯率兌換，甚至可予兌換。

  5. 此金額已按0.87901人民幣元兌1港元的匯率由人民幣兌換為港元，僅供說明用途。概不表示任何港元或人民幣金額可能已於或可於相關日期按上述匯率或任何其他匯率兌換，甚至可予兌換。

  6. 此金額為按該等華夏銀行理財協議列表內的「公告日期」對應之公告內被使用的匯率由人民幣兌換成的港元金額之總和。該兌換僅作說明用途，概不表示任何港元或人民幣金額可能已於或可於相關日期按上述匯率或任何其他匯率兌換，甚至可予兌換。

  於本公告日期，本公司的執行董事為代慧忠先生、林瀾先生、賈少謙先生、費立成先生、夏章抓先生及高玉玲女士；而本公司的獨立非執行董事為馬金泉先生、鐘耕深先生及張世杰先生。

  股票代码：000921 股票简称： 海信家电 公告编号：2022-048

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  海信家电集团股份有限公司（「本公司」）谨定于2022年10月27日（星期四）下午3:00召开本公司2022年第二次临时股东大会（「本次股东大会」），具体事项如下：

  （三）会议召开的合法性、合规性说明：经本公司第十一届董事会2022年第七次临时会议审议，同意于2022年10月27日召开本公司2022年第二次临时股东大会，召开本次股东大会符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定。

  通过互联网投票系统投票的时间为：2022年10月27日9:15-15:00期间的任意时间。

  本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合方式，本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）向本公司全体A股股东提供网络形式的投票平台，本公司A股股东可在网络投票时间通过上述系统行使表决权。

  投票规则：本公司股东应选择现场投票或网络投票中的任意一种表决方式。若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

  2、H股股东暂停过户日：2022年10月21日至2022年10月27日（包括首尾两日）

  1、于2022年10月20日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司A股股东，若填妥并于2022年10月20日或之前交回出席本次股东大会的确认回执（请见附件一），有权出席本次股东大会。H股股东的出席要求具体请详见本公司于2022年9月5日在披露易网站（）发布的《2022年第二次临时股东大会通知》等相关公告。

  不能出席现场会议的股东，可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东。

  青岛海信空调有限公司作为关联股东须回避表决本次股东大会所有普通决议案，也不接受另外的股东委托对相关回避表决议案进行投票。

  1、拟出席本次股东大会的A股法人股股东持营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；A股个人股股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续，亦可以信函或传线、拟出席本次股东大会的H股股东，除应当在2022年10月20日或之前将出席本次股东大会的确认回执交回本公司外（回复方式可采用来人、邮递或者传真），还必须将其转让文件及有关股票凭证于2022年10月20日或以前，送交香港证券登记有限公司。

  3、委托代理人持本人身份证、授权委托书（请见附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续，异地股东亦可以信函或传真的方式办理登记。

  （四）受托行使表决权人表决时提交文件的要求：委托代理人本人身份证、授权委托书原件、委托人股东账户卡、委托人身份证。

  3、网络投票期间，如出现投票系统遇到突发重大事件影响的情况，则本次股东大会的进程按当日通知的进行。

  在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票表决为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  2、股东利用互联网投票系统来进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统：规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统来进行投票。

  根据本公司章程、中华人民共和国公司法和有关法律法规，所有欲参加海信家电集团股份有限公司（「本公司」）2022年第二次临时股东大会的本公司股东，需填写以下确认表：

  兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席海信家电集团股份有限公司2022年第二次临时股东大会，按如下意思行使表决权，并代为签署本次会议相关文件：

  本公司及董事会全体成员保证信息公开披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  海信家电集团股份有限公司（「本公司」）于2021年11月16日与海信集团控股股份有限公司（「海信集团公司」）、青岛海信国际营销股份有限公司（「海信国际营销」）及海信视像科技股份有限公司（「海信视像」）签署了《业务合作框架协议》，在该协议下就本公司与上述关联方拟于2022年开展的各项日常关联交易事项做了约定。本公司为逐步扩大海内外供应链资源协同，优化采销成本，本公司拟向海信集团公司、海信国际营销及海信视像的年度上限金额做补充。本公司与海信集团公司、海信国际营销及海信视像于2022年9月5日签署《业务合作框架协议之补充协议》，对2022年本公司向海信集团公司、海信国际营销及海信视像关联交易的年度上限金额做补充，补充上述信息后本公司2022年日常关联交易预计情况详见后述表格内容。

  本公司第十一届董事会于2022年9月5日召开2022年第七次临时会议，会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《本公司与海信集团控股股份有限公司、青岛海信国际营销股份有限公司及海信视像科技股份有限公司签订的〈业务合作框架协议之补充协议〉以及在该项协议下拟进行的持续关联交易及有关经修订年度上限》的议案，董事长代慧忠先生、董事林澜先生、贾少谦先生、费立成先生以及高玉玲女士作为关联董事回避表决本项议案。

  由于本公司在连续十二个月内发生与同一关联人进行的交易累计达到本公司最近一期经审计净资产绝对值5%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一交易与关联交易》等有关法律法规，本次日常关联交易尚须获得股东大会的批准，青岛海信空调有限公司作为关联股东将在股东大会上回避表决该项议案。

  2021年度本公司与海信集团公司、海信国际营销及海信视像发生的各项日常关联交易情况详见本公司于2022年3月31日在巨潮资讯网发布的《2021年年度报告》中的“第六节重要事项-十四、重大关联交易”的内容。

  （一）关联方的基本情况介绍以及与本公司的关联关系请详见本公司于2021年11月17日在《中国证券报》《证券时报》以及巨潮资讯网发布的《2022年日常关联交易预计公告》（公告编号：2021-083）。

  1、截至2022年6月30日，海信集团公司（母公司口径）未经审计资产总额为221.3亿元，净资产为70.0亿元，2022年1-6月海信集团公司实现营业收入3.9亿元，净利润13.9亿元。

  2、截至2022年6月30日，海信国际营销（母公司口径）未经审计资产总额242.2亿元，净资产为2.8亿元，2022年1-6月海信国际营销实现营业收入79.6亿元，净利润-0.98亿元。

  3、截至2022年6月30日，海信视像未经审计资产总额为317.1亿元，归属于上市公司股东的净资产为166.4亿元，2021年1-9月海信视像实现营业收入202.1亿元，归属于上市公司股东的纯利润是5.9亿元。

  根据以上关联人的基本情况，以及本公司所知悉关联人良好的商业信用和商业运作能力，本公司董事会认为关联人能够遵守约定，及时向本公司交付当期发生的关联交易货物。

  具体请详见本公司于2021年11月17日在《中国证券报》《证券时报》以及巨潮资讯网发布的《2022年日常关联交易预计公告》（公告编号：2021-083）中的“三、（一）交易的定价政策及定价依据”。

  3、补充协议对《业务合作框架协议》项下约定本公司与海信集团公司、海信国际营销及海信视像的日常关联交易全年交易总额上限修订情况具体详见本公告“一、（二）预计日常关联交易类别和金额”。

  4、协议有效期：本补充协议有效期自甲方股东大会通过之日起至2022年12月31日。

  5、本补充协议作为对《业务合作框架协议》的有效补充和修改，其未修改部分继续有效。

  本公司增加向海信国际营销销售原材料、零部件的交易额度上限，主要系本公司向海信国际营销销售电器产品的衍生业务。基于本公司的智慧新生活战略，海信国际营销提供代理、技术上的支持及维修的交易金额将增加，预计海信国际营销对原材料、零部件的需求也将相应地增加。

  本公司增加向海信集团公司销售模具的交易额度上限，有助于扩大本公司销售规模，增加本公司出售的收益。经本公司与海信集团公司咨询及磋商后，本公司将在2022年下半年向海信集团公司供应模具。

  本公司增加向海信国际营销采购原材料、零部件的交易额度上限，主要系本公司旗下墨西哥工厂已开始量产冰箱等家用电器，本公司借助海信国际营销的贸易平台，发挥协同效应和优化采购成本。本公司增加向海信视像采购原材料的交易额度上限，主要系本公司于2022年上半年已开展与海信视像的注塑、钣金业务的深度合作，2022下半年需进一步整合系统内注塑、钣金生产能力，提高注塑、钣金业务的效率和效益。

  本公司接受海信国际营销提供劳务的交易额度上限，主要系本公司2022年工作重点之一是积极地推进智慧新生活战略，持续升级家电智能终端。本公司需要海信国际营销提供更多优质代理、技术上的支持及维修等服务，进一步淬炼本公司海外产品的质量，推动本公司海外业务发展新突破，提升海外市场竞争力。

  上述日常关联交易遵循公允、合理的原则，不会损害本公司利益，不会对本公司本期以及未来财务情况、经营成果造成不利影响；本公司主体业务不会因上述日常关联交易而对关联人形成重大依赖，不可能影响本公司的独立性。

  本公司事前就本公司2022年拟与海信集团公司、海信国际营销及海信视像进行的日常关联交易（「该等日常关联交易」）通知了我们，并提供了有关的资料和进行了必要的沟通，我们认真审阅了该等日常关联交易文件后，认为该等日常关联交易是基于普通的商业交易条件及有关协议的基础上进行的，协议约定的交易条件公允合理，符合本公司及本公司股东的整体利益；《业务合作框架协议之补充协议》各条款及其各自的年度上限公平合理，同意将该等日常关联交易议案提交董事会审议。

  本公司与海信集团公司、海信国际营销及海信视像拟进行的日常关联交易（「该等日常关联交易」）议案审议程序合法合规，关联董事均回避表决，符合中国证监会和深交所的有关法律法规。该等日常关联交易是基于普通的商业交易条件及有关协议的基础上进行的，协议约定的交易条件公允合理，符合本公司及本公司股东的整体利益；《业务合作框架协议之补充协议》各条款及其各自的年度上限公平合理。

  因此，我们提议独立股东于股东大会上投票赞成以批准《业务合作框架协议之补充协议》。

  （一）本公司与海信集团公司、海信国际营销及海信视像签署的《业务合作框架协议之补充协议》；

  （三）独立非执行董事对第十一届董事会2022年第七次临时会议相关事项的事前认可说明；

  （四）独立非执行董事对第十一届董事会2022年第七次临时会议相关事项的独立意见。

  本公司及董事会全体成员保证信息公开披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  海信家电集团股份有限公司（「本公司」）董事会于2022年8月24日以专人送达或电邮方式向全体董事发出召开第十一届董事会2022年第七次临时会议的通知。

  （一）审议及批准本公司与海信集团控股股份有限公司、青岛海信国际营销股份有限公司及海信视像科技股份有限公司签订的〈业务合作框架协议之补充协议〉以及在该项协议下拟进行的持续关联交易及有关经修订年度上限（董事长代慧忠先生、董事林澜先生、贾少谦先生、费立成先生以及高玉玲女士作为关联董事回避表决本项议案。本议案详细的细节内容详见本公司与本公告同日于巨潮资讯网发布的《关于签署〈业务合作框架协议之补充协议〉的日常关联交易预计公告》。本议案须提交本公司2022年第二次临时股东大会审议通过）。

  二、审议及批准《关于提议召开本公司2022年第二次临时股东大会的议案》（本议案详细的细节内容详见本公司与本公告同日于巨潮资讯网发布的《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》）。

  上述关联交易属本公司日常业务中按一般商业条款进行的交易，根据上述关联人的基本情况，以及本公司所知悉关联人良好的商业信用和商业运作能力，本公司董事会认为上述关联人能够遵守约定，及时向本公司交付当期发生的关联交易服务、货物及款项。上述关联交易不会损害本公司利益，不会对本公司本期以及未来财务情况、经营成果造成不利影响。

  独立非执行董事对本次会议相关事项发表了事前认可说明及独立意见，具体请详见本公司与本公告同日于巨潮资讯网发布的相关公告文件。

  （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的第十一届董事会2022年第七次临时会议决议；

  （二）独立非执行董事对本公司第十一届董事会2022年第七次临时会议相关事项的事前认可说明。

  （二）独立非执行董事对本公司第十一届董事会2022年第七次临时会议相关事项的独立意见。